top of page

mar 09 de jul

|

Hotel Lucerna Tijuana

Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado

Taller Auto Regularización de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita

Registration is Closed
See other events
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado

Detalles:

09 jul 2019, 13:00 – 18:00

Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México

Invitados

Acerca de esta compra:

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO

  • Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
  • Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
  • La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
  • Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
  • Facultades SAT como autoridad supervisora

ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES

  • Descripción de actividades vulnerables
  • Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos
  • Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP
  • Plazos y formas para la presentación de avisos
  • Sanciones

OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO

  • Actividades prohibidas y sus montos
  • Sanciones
  • Otras disposiciones reglamentarias

PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO

  • Ley de ingresos de la federación2019
  • Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
  • Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación

Suscríbete

  • ASAP Presencial

    Precio con I.V.A. incluido

    $1,856.00

Total

$0.00

Compartir este evento

bottom of page