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Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado

mar 09 de jul

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Hotel Lucerna Tijuana

Taller Auto Regularización de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita

Registration is Closed
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Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado

Detalles:

09 jul 2019, 1:00 p.m. – 6:00 p.m.

Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México

Invitados

Acerca de esta compra:

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO

  • Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares

  • Naturaleza de la ley y resumen de conceptos

  • La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria

  • Facultades de la unidad especializada en análisis financiero

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  • ASAP Presencial

    Precio con I.V.A. incluido

    $1,856.00

    Venta finalizada

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