mar. 09 de jul. | Hotel Lucerna Tijuana
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado
Taller Auto Regularización de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita
Registration is Closed
Detalles:
09 de julio de 2019 13:00 – 18:00
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México
Acerca de esta compra:
PROGRAMA:
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO
- Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
- Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
- La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
- Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
- Facultades SAT como autoridad supervisora
ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES
- Descripción de actividades vulnerables
- Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos
- Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP
- Plazos y formas para la presentación de avisos
- Sanciones
OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO
- Actividades prohibidas y sus montos
- Sanciones
- Otras disposiciones reglamentarias
PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO
- Ley de ingresos de la federación2019
- Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
- Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación
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Precio
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Total
- ASAP Presencial$1,856$1,8560$0
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