top of page
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado
mar 09 de jul
|Hotel Lucerna Tijuana
Taller Auto Regularización de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita
Registration is Closed
See other events
Detalles:
09 jul 2019, 1:00 p.m. – 6:00 p.m.
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México
Invitados
Acerca de esta compra:
PROGRAMA:
INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO
Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
Suscríbete
ASAP Presencial
Precio con I.V.A. incluido
$1,856.00
Venta finalizada
bottom of page