Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado (1)

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO

• Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
• Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
• La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
• Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
• Facultades SAT como autoridad supervisora

ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES

• Descripción de actividades vulnerables
• Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos
• Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP
• Plazos y formas para la presentación de avisos
• Sanciones

OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO

• Actividades prohibidas y sus montos
• Sanciones
• Otras disposiciones reglamentarias

PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO

• Ley de ingresos de la federación2019
• Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
• Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación