jue. 25 de jul. | Hotel Lucerna Tijuana

Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado (1)

Taller Auto Regularización de la Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita
Registration is Closed
Programa de Auto Regularización Ley Anti lavado (1)

Detalles:

25 de julio de 2019 13:00 – 17:00
Hotel Lucerna Tijuana, Paseo de los Héroes #10902, Zona Urbana Rio Tijuana, 22320 Tijuana, B.C., México

Acerca de esta compra:

PROGRAMA:

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO

  • Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
  • Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
  • La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
  • Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
  • Facultades SAT como autoridad supervisora

ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES

  • Descripción de actividades vulnerables
  • Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos
  • Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP
  • Plazos y formas para la presentación de avisos
  • Sanciones

OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO

  • Actividades prohibidas y sus montos
  • Sanciones
  • Otras disposiciones reglamentarias

PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO

  • Ley de ingresos de la federación2019
  • Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
  • Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación
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