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Contenido

 

I.INTRODUCCIÓN. 

¿Qué es Compliance empresarial?

Enfoque basado en riesgos

El oficial de cumplimiento o Compliance Officer, nuevo puesto en la organización. 

¿Por dónde empezar un programa de Compliance?

Ejemplo de una matriz de riesgo. 

Importancia de los manuales de organización. 

Gráfica general de organización. 

Políticas de trabajo. 

Funciones. 

Procedimientos detallados de trabajo. 

Reportes e informes. 

Importancia legal del Compliance empresarial 

 

II.COMPLIANCE EN MATERIA TRIBUTARIA. 

Art. 26 CFF Responsabilidad Solidaria Socios o accionistas

Bloqueo de cuentas bancarias un reto para los contribuyentes. 

Datos de RFC de Socios y Consejeros. 

Registro de Accionistas (Ley General de Sociedades Mercantiles) 

Multas Arts. 84 M y 84 N del CFF (2022) (Revelación de beneficiario efectivo) 

Esquemas Reportables

Elementos de un esquema reportable

Plazo para la entrega de información

Obligaciones de avisos al SAT

Multas a pagar al SAT por no cumplir con dar los avisos

Nuevo paradigma contractual 

El SAT se está enfocando en la materialidad y la razón de negocios de las deducciones. 

Errores comunes en los contratos.

Observaciones del SAT dentro de una Última Acta Parcial 

Nuevas facultades recaudatorias del SATBC

Reformas al Reglamento Interior del SAT

 

III. COMPLIANCE EN MATERIA LABORAL. 

Renovación de Registros REPSE Nuevas Reglas

¿Quiénes no deben registrarse en el REPSE?

Temas esenciales a revisar internamente antes de renovar el registro. 

Nuevos supuestos para negar el registro REPSE

La Secretaría del Trabajo haciendo funciones de fiscalización del SAT e IMSS

Auditorias en materia de REPSE

Responsabilidad solidaria Ley Federal del Trabajo. 

Causales de cancelación ante el REPSE. 

Sanciones

Integración de comisiones objeto de auditoria por parte de las autoridades laborales. 

Revisar que los proveedores REPSE lo tengan implementado. 

La depresión como un riesgo de trabajo

Nueva Tabla de Enfermedades DOF. Abril 30, 2024

Normas de seguridad en materia laboral 

 

IV.COMPLIANCE CORPORATIVO. 

 

V.COMPLIANCE EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO. 

 

VI..CASOS DE AUDITORIAS DE LAS AUTORIDADES. 

Compliance Tributario, Laboral, Legal y Prevención Lavado de Dinero

$696.00Precio
IVA incluido
  • Material en PDF con 60 hojas.

     

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