INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO
	
	
Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares
	
	
	
Naturaleza de la ley y resumen de conceptos
	
	
	
La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria
	
	
	
Facultades de la unidad especializada en análisis financiero
	
	
	
Facultades SAT como autoridad supervisora
	
ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES
	
	
Descripción de actividades vulnerables
	
	
	
Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos
	
	
	
Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP
	
	
	
Plazos y formas para la presentación de avisos
	
	
	
Sanciones
	
OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO
	
	
Actividades prohibidas y sus montos
	
	
	
Sanciones
	
	
	
Otras disposiciones reglamentarias
	
PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO
	
	
Ley de ingresos de la federación2019
	
	
	
Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización
	
	
	
Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación