INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES SEGÚN LEY Y REGLAMENTO

  • Conocer el origen del dinero es obligación también de los particulares

  • Naturaleza de la ley y resumen de conceptos

  • La recomendación del GAFI, origen de la ley y leyes de aplicación supletoria

  • Facultades de la unidad especializada en análisis financiero

  • Facultades SAT como autoridad supervisora

ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROFESIONALES CONSIDERADAS VULNERABLES

  • Descripción de actividades vulnerables

  • Obligación de identificar, conocer, preguntar, solicitar de clientes y usuarios información y obtención de documentos

  • Actividad vulnerable objeto de aviso a la SHCP

  • Plazos y formas para la presentación de avisos

  • Sanciones

OPERACIONES INMOBILIARIAS, DE SERVICIOS Y OTRAS ACTIVIDADES PROHIBIDAS A SER COBRADAS Y/O PAGADAS EN EFECTIVO

  • Actividades prohibidas y sus montos

  • Sanciones

  • Otras disposiciones reglamentarias

PROGRAMA DE AUTORREGULARIZACIÓN 2019 DE LEY ANTILAVADO DE DINERO

  • Ley de ingresos de la federación2019

  • Disposiciones de carácter general que regulan los programas de auto regularización

  • Plazos requisitos para solicitar programa de auto regulación

Auto Regularización Ley Anti Lavado 2019

$580.00Precio
  • Material en versión PDF.

  • Es un documento totalmente digital para descargar y verlo desde cualquier computadora o sistema móvil como smartphones y tabletas.

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